ЦБ предложил банкам способ борьбы с отмыванием денег через исполнительные листы

В соответствии с действующим законодательством, банки не могут отказать в переводе средств по исполнительному документу, даже если есть подозрение, что таким образом клиенты уклоняются от предусмотренных «противолегализационным» законодательством процедур внутреннего контроля.

More from my site